Mitra Terkini
Mutasi rekening ini berasal dari 40 rekening milik Rafael Alun Trisambodo dan seluruh keluarganya.
Akibat penemuan ini, PPATK telah memblokir semua rekening keluarga Rafael Alun Trisambodo, termasuk istrinya dan juga seluruh anaknya.
PPATK menambahkan bahwa selama ini diduga Rafael Alun Trisambodo terlibat dalam aksi pencucian uang dengan memanfaatkan jasa Profesional Money Laundrer (PML).
Disamping itu, Rafael juga diduga menjadikan seorang konsultan pajak sebagai nominee dalam transaksi pencucian ini.
Adapun terduga nominee itu keberadaannya terdeteksi di luar negeri alias telah kabur dari Indonesia.
Kemudian, PPATK juga mencium bahwa ada dua eks pegawai pajak yang berperan sebagai nominee dan bekerja di konsultan pajak tersebut.
Sampai berita ini diturunkan belum ditemukan respon Menteri Keuangan Sri Mulyani tentang pemberitaan ini.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.