Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta – Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae mengaku pihaknya harus turun tangan dalam penelusuran sumbangan Rp2 triliun anak dari Akidi Tio.
Menurut Dian, pihaknya harus turun tangan lantaran menemukan sesuatu yang mencurigakan terkait inkonsistensi profil pemberi dan transaksi keuangan yang besar.
“Kenapa harus turun tangan? Pertama adalah bahwa transaksi keuangan dalam jumlah besar seperti ini, setelah kita hubungkan dengan profil si pemberi ini, adalah inkonsistensi, yang tentu saja ada masuk kriteria mencurigakan,” ungkap Dian dikutip terkini.id dari kompascom pada Selasa, 3 Agustus 2021.
Alasan selanjutkan PPATK dalam melakukan pemeriksaan yakni Heriyanti telah menjanjikan akan menyumbangkan kekayaan terhadap pejabat negara meskipun tujuannya yakni untuk penanganan Covid-19 di Sumatera Selatan.
Hal itu bisa saja menjadi polemik apabila diberikan kepada lembaga sosial yang mempunyai aturan dapat menerima sumbangan.
“Tetapi begitu yang menerima adalah masuk kategori PEP (politically exposed person) dalam pengertian PPATK, itu adalah kriteria pejabat negara, dari pusat sampai ke daerah, dari berbagai level yang memang merupakan suatu person yang kita anggap sensitif yang harus kita klarifikasi,” jelas Dian.
Dian pun menyebutkan bahwa kasus ini bukan sesuatu yang main-main, pihaknya mengaku ini sesuatu yang serius dan perlu penanganan sampai akhirnya sudah tidak dikategorikan mencurigakan oleh PPATK.
“Ini bukan suatu hal yang bisa dianggap main-main, ini sesuatu yang serius, sesuatu yang harus dipastikan oleh PPATK bahwa apa yang sedang terjadi ini betul-betul sesuatu bisa dikatakan tidak mencurigakan,” jelasnya.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.