Kumpulan Berita tindak pidana pencucian uang Terkini Hari ini

NEWS 02 Nov 2023 , 21:20

Aliran Transaksi Capai Rp1,1 T, Panji Gumilang Jadi Tersangka Dugaan TPPU

Penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri menetapkan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang, sebagai tersangka terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU)..

 

NEWS 24 Agu 2023 , 18:24

Aset Bandar Narkoba Hasil TPPU Senilai Rp89 M Disita Bareskrim

Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri membongkar tindak pidana pencucian uang (TPPU) bandar narkoba jenis sabu..

 

NEWS 11 Mei 2023 , 22:04

KPK Sebut Nilai Pencucian Uang Rafael Alun Capai Puluhan Miliar, Diprediksi Akan Bertambah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap nilai tindak pidana pencucian uang atau TPPU mantan pejabat pajak Kementerian Keuangan Rafael AlunTrisambodo..

 

NEWS 10 Apr 2023 , 19:32

Heboh Transaksi Janggal Rp349 Triliun, Mahfud MD Bentuk Satgas Gabungan untuk Telusuri

Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) membentuk satuan tugas atau satgas guna menindaklanjuti transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun..

 

NEWS 15 Mar 2023 , 17:51

Heboh Transaksi Janggal Rp300 Triliun di Kemenkeu Akhirnya Terang Benderang: Bukan Korupsi

Heboh dugaan adanya transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun di Kementerian Keuangan semakin menemukan titik terang..

 

NEWS 13 Jan 2022 , 0:52

Kaesang Dilaporkan Atas Dugaan Pencucian Uang, Pengamat: Memang Tidak Masuk Akal, Usahanya Saja Banyak yang Gagal

Ubedilah Badrun, Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) laporkan dua anak Presiden Jokowi atas dugaan pencucian uang

 

NEWS 10 Jan 2022 , 21:11

PDIP Santai Atas Laporan Gibran-Kaesang ke KPK: Menjelang Tahun Politik Wajar Saja Ada Seperti Ini

Pelaporan Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep ditanggapi dengan santai oleh PDIP